Compliance Officer

TechBiz Global ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen für Recruiting und Softwareentwicklung mit Kunden in über 20 Ländern. Wir bieten IT-Recruiting, Outstaffing, Outsourcing, Softwareentwicklung und Beratung für mehr als 100 Unternehmen weltweit.

Für einen unserer Kunden suchen wir derzeit einen Compliance Officer. Wenn Sie eine spannende Karrierechance in einem innovativen Umfeld suchen, könnte diese Position ideal für Sie sein!

Das sind Deine Aufgaben:

Regulatorische Compliance: Sicherstellen, dass alle gesetzlichen Vorschriften, insbesondere AML und KYC, eingehalten werden.

Risk Management: Durchführen von Risikobewertungen, Entwickeln von Gegenmaßnahmen und Überwachen von Transaktionen, um betrügerische Aktivitäten zu verhindern.

Richtlinienentwicklung: Aktualisieren und Anpassen von Compliance-Richtlinien entsprechend lokalen und internationalen Vorschriften.

Audits & Berichterstattung: Erstellen von Berichten für Aufsichtsbehörden und fungieren als Hauptansprechpartner für Audits.

Transaktionsüberwachung: Erkennen von verdächtigen Aktivitäten und Sicherstellen der Einhaltung von AML-Vorschriften.

Schulung: Schulen der Mitarbeiter in Compliance-Best-Practices und gesetzlichen Verpflichtungen.

Erfahrung: Mindestens 3 Jahre in einer ähnlichen Compliance-Position, idealerweise bei einem polnischen VASP.

Kenntnisse: Fundiertes Verständnis von AML, KYC, KYT und entsprechenden Prozessen.

Fähigkeiten: Hervorragende analytische, problemlösende und kommunikative Fähigkeiten.

Zusatzqualifikation: Kenntnisse der regulatorischen Rahmenbedingungen für Blockchain und digitale Vermögenswerte.